3 octubre, 2022

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Antilavado ocupa 22 apartamentos de lujo en Boca Chica

Antilavado ocupa 22 apartamentos de lujo en Boca Chica

LA ACCI脫N FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACI脫N POR LAVADO DE ACTIVOS RELACIONADA A UN CANADIENSE QUE FUE DEPORTADO

Santo Domingo, RD

La Procuradur铆a Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocup贸 en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administraci贸n y Custodia de Bienes Incautados de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica, ocup贸 22 apartamentos de lujo adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estaf贸 a unas 600 personas en Canad谩.

La incautaci贸n de  los apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, forma parte de las investigaciones que realiza la Procuradur铆a Especializada, luego de una solicitud de Asistencia Jur铆dica Internacional de las autoridades canadienses.

El Gobierno de Canad谩 identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en Rep煤blica Dominicana a trav茅s de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.

En Rep煤blica Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holgu铆n Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un a帽o de prisi贸n preventiva impuesta por un juzgado de la instrucci贸n del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando adem谩s declar贸 el caso como complejo.

El esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invert铆a el dinero, era creando y comprando compa帽铆as y transfiri茅ndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.

El deportado adquiri贸 junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada 鈥淏eta 2006鈥, 25 apartamentos valorados en un mill贸n setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho d贸lares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simul贸 que pertenec铆an a los testaferros Zoris Yiser Holgu铆n Acosta y Tommaso Tascone.

De esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica.

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